Hội thảo “Mô hình Cơ quan tình báo tài chính và cơ chế kiểm soát các giao dịch đáng ngờ của Nhật Bản – Kiến nghị cho Việt Nam”

Ngày 13/6/2025, Luật sư Nguyễn Hưng Quang – Trưởng Văn phòng Luật sư NHQuang&Cộng sự đã tham dự và trình bày tham luận tại Hội thảo “Mô hình Cơ quan tình báo tài chính và cơ chế kiểm soát các giao dịch đáng ngờ của Nhật Bản – Kiến nghị cho Việt Nam” do Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Dự án Pháp luật và Tư pháp (JICA) Nhật Bản tổ chức.

Trong tham luận của mình, Luật sư Nguyễn Hưng Quang đã trình bày một số kinh nghiệm quốc tế về chế định chủ sở hữu hưởng lợi trong doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống rửa tiền, chống đầu tư “núp bóng”, “đầu tư chui”, minh bạch hoạt động kinh doanh trong đó đề cập tới các tiêu chí xác định chủ sở hữu hưởng lợi và việc thu thập, minh bạch và quản lý thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi trong hoạt động quản lý doanh nghiệp.

Theo Luật sư, những kinh nghiệm quốc tế cho thấy chế định chủ sở hữu hưởng lợi trong pháp luật doanh nghiệp là cần thiết để cải thiện môi trường kinh doanh, phòng chống rửa tiền, tham nhũng, đầu tư chui… Theo đó, chế định chủ sở hữu hưởng lợi trong pháp luật Việt Nam cần phải được củng cố, bao gồm việc bổ sung và hoàn thiện các quy định về chủ sở hữu hưởng lợi trong Luật Doanh nghiệp sửa đổi sắp tới.